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4. Länderprüfung der GAFI

Die Schweiz stellte sich der 4. Länderprüfung der Groupe d’action financière (GAFI).  Am  11. März 2016 wurde die SRO TREUHAND|SUISSE von den zuständigen Evaluatoren interviewt. Die Präsident, Frau Prof. Dr. Sabine Kilgus, der Direktor, Fürsprecher Paolo Losinger, sowie der Leiter Prüfstelle, Herr Werner Pfäffli, wurden für dieses Interview eingeladen. Zudem wollten die Evaluatoren auch einen Finanzintermediär interviewen. Herr Moulet stellte sich für diese Interview zu Verfügung und er wurde über die praktische Umsetzung des GwG sowie seine Meinung zum geltenden Aufsichtsrecht befragt. Die Ergebnisse zu dieser Länderprüfung sind für den Herbst in Aussicht gestellt worden.