FORMULARE FÜR MITGLIEDER

1. Anmeldung GwG-Kontaktperson
2. Kundenidentifizierung

• A-natürliche Person / Sitzgesellschaft wirtschaftlich berechtigte Person
• K-Kontrollinhaber nicht börsenkotierter, operativ tätigen juristischen Personen oder Personengesellschaften
• T-Trusts
• S-Stiftung

1. Kundenprofil
2. Mutation GwG-Kontaktperson
3. Persönliche Erklärung
4. Risikoanalyse
5. Stammblatt Inhalt GwG-Dossier

MROS - neu

1. goAML ab 1. Januar 2020
2. Hilfsblatt zu Verzicht auf Verdachtsmeldung

AUSTSRITTSERKLÄRUNG AUFGRUND DER GWV

1. Austrittserklärung aufgrund GwV