Periodo di controllo 2020
L'autodichiarazione 2020 e il rapporto di audit 2020 sono online!
Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI - 2.11.2020
Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI In occasione della riunione plenaria del ottobre 2020, il GAFI ha aggiornato le proprie dichiarazioni concernenti i Paesi ad alto rischio e sotto...
Nuovo tariffario 01.01.2020
Il nuovo tariffario è online
Attuazione LSerFi/LIsFi: la FINMA autorizza i primi organismi di vigilanza
Comunicato stampa della FINMA 07.07.2020: https://www.finma.ch/it/news/2020/07/20200707-mm-ao-bewilligung/
FATF hat ihre Bekanntgabe aktualisiert
Die FATF hat an ihrer Plenarsitzung im Juni 2020 ihre Bekanntgabe zu Hochrisiko- und weiteren unter Beobachtung stehenden Ländern aktualisiert. Weiterführende Informationen finden Sie hier: ...
Nuovo Coronavirus - rapporto di audit 2019
A seguito della crisi del coronavirus, abbiamo deciso di prorogare il termine per la presentazione del rapporto di revisione del 2019 al 31 agosto 2020 .
goAML bei MROS
Die Meldestelle für Geldwäscherei MROS führt per 1. Januar 2020 ein neues System zur Entgegennahme und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen ein, welches das Einreichen der Meldungen über ein...
Prüfbericht
Der Prüfbericht 2018 ist online
Die Selbstdeklaration 2018 ist online
Die Selbstdeklaration ist jährlich bis am 31. Januar an die Direktion SRO-TS zu senden.
Anmeldetalon Prüfer
Den Anmeldetalon 2018 für die Prüfer ist online.