Gesetzliche Grundlagen / GwG-Geltungsbereich
Geldwäschereigesetz - GwG, SR 955.0
Bagatellverordnung ("berufsmässige Tätigkeit") - VBF, SR 955.071 - gültig ab 1.1.2010
GwG-Geltungsbereich - Wer ist betroffen?
"Treuhänder: Wann besteht die Pflicht zur Anmeldung an eine SRO ?" - Merkblatt, 3 Seiten
"Der persönliche und räumliche Geltungsbereich des GwG" - Unterstellungskommentar vom 29.10.2008
Ich bin Finanzintermediär – Was nun?
Vorgehen bei Anmeldung als Finanzintermediär
Weitere Erlasse im Finanzdienstleistungsbereich
Unterstellungspflicht bei FINMA für Kunden-Devisenhändler (in Kraft seit 1.4.2008)
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