Merkblätter für Mitglieder
Merkblätter Aus- und Weiterbildungspflicht für FI und externe Revisoren
Merkblatt "GwG-Kontaktperson"
Merkblatt "GwG-Weiterbildungspflicht für FI"
Merkblatt "GwG-Weiterbildungsfplicht für externe Revisoren"
Merkblätter zu den GwG-Sorgfaltspflichten
Merkblatt "Revision des GwG - Neuerungen seit 1.2.2009"
Merkblatt "GwG-Dokumentationspflicht - Art. 7 GwG"
Merkblatt "Trusts"
Merkblatt "SRO-Reglement - materielle Anpassungen" - gültig seit 1.1.2010
Merkblatt "SRO-Prüfkonzept - Neuerungen" - gültig seit 1.1.2010
Merkblätter betreffend Prüfberichte
Merkblatt "Einreichung Prüfbericht"
Merkblatt "GwG-Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko" up-date:15.10.2009
gilt für FI - Kriterien zur Einteilung der GwG-Mandate in erhöhtes/nicht erhöhtes Risiko
Merkblatt "Risikoanalyse" up-date: 15.10.2009
gilt für externe Revisoren, die eine im Prüfbericht eine Risikoanalyse erstellen
Telefon: +41 41 319 90 50 | Fax: + 41 41 319 92 93 | e-mail: sro@treuhandsuisse.ch