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fiduciari suisse

Contatto

                                                                                                                      UPDATE: 11 febbraio 2016

Organismo di autodisciplina per i fiduciari
L'OAD-FIDUCIARI|SUISSE è un organismo di autodisciplina secondo l'art. 24 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD, RS 955.0). Solo i fiduciari membri di FIDUCIARI|SUISSE o della EXPERTsuisse possono aderire all’OAD-FIDUCIARI|SUISSE.
 

Nuovo indirizzo: 

Ufficio OAD-FIDUCIARI|SUISSE

Monbijoustrasse 20, casella postale, 3001 Berna
Tel. : 031 380 64 80, Fax: 031 380 64 31, Mail: oad@fiduciarisuisse.ch

 

Persone di contatto:  

Presidente:    Sabine Kilgus, Dr.iur.

Direttore:       Paolo Losinger, avvocato
S
egretariato:
Jacqueline Rosales, Antje Burri-Escher, Jennifer Haskovec
                                                           

Attualità dell'OAD e della FINMA
11.02.2015   Circolare agli IF ed ai revisori esterni: novità dall' 01.01.2015
14.01.2015   Corsi LRD  Programma 2015

14.01.2015   Formulario n. 7 e n. 8 per l'esercizio 2014 (in italiano)
24.01.2014   Circolare agli IF ed ai revisori esterni: novità dall' 01.01.2014


S. Kilgus, P. Losinger La loi révisée sur le blanchiment d'argent au 1er janvier 2016

S. Kilgus, P. Losinger Das revidierte Geldwäschereigesetz ab 1. Januar 2016

Autorità / Organizzazione
- CH:    FINMA  /  seco  /  Ufficio di comunicazione (MROS)  
            
Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)
- Internazionale: FATF-GAFI  /  OCSE-OECD
Legge federale ed ordinanza
LRD /  OAIF


Organizzazione OAD
Statuto  / Organigramma /  procedura d’iscrizione quale intermediario finanziario  

 
 
Amministrazione OAD-FIDUCIARI|SUISSE | Monbijoustrasse 20 | Casella postale 7956 | 3001 Berna

Telefon: +41 (0)31 380 64 80 | Fax: + 41 (0)31 380 64 31 | e-mail: oad@fiduciarisuisse.ch