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fiduciari suisse

Contatto

                                                                                         UPDATE: 7 novembre 2014
Organismo di autodisciplina per i fiduciari
L'OAD-FIDUCIARI|SUISSE è un organismo di autodisciplina secondo l'art. 24 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD, RS 955.0). Solo i fiduciari membri di FIDUCIARI|SUISSE o della Camera fiduciaria, possono aderire all’OAD-FIDUCIARI|SUISSE.

Ufficio OAD-FIDUCIARI|SUISSE

Monbijoustrasse 20, Casella postale 7956, 3001 Berna
Tel. : 031 380 64 80, Fax: 031 380 64 31, Mail: oad@fiduciarisuisse.ch

 

Persone di contatto:  Presidente:    Sabine Kilgus, Dr.iur.
                                     Direttore
:       Paolo Losinger, avvocato
                                    
Segretariato: 
Svetlana Kneubühl, Jacqueline Rosales

Attualità dell'OAD e della FINMA
31.01.2014   Formulario n. 7 e n. 8 per l'esercizio 2013 (in italiano)
24.01.2014   Circolare agli IF ed ai revisori esterni: novità dall' 01.01.2014
28.01.2013   Direttive per la revisione LRD
16.01.2013   Formulario n. 7 e n. 8 per l'esercizio 2012 (in italiano)
20.12.2013   Circolare agli IF ed ai revisori esterni: novità dall'1.1.2013 (in tedesco e francese) 
20.12.2012   Corso LRD per revisori esterni: 31.01.2013 a Cadempino
22.12.2011   Circolare agli IF ed ai revisori esterni: novità dall’01.01.2012
01.01.2011   Circolare FINMA 2011/1 sull'attività di intermediazione finanziaria ai sensi
                     della LRD entrata in vigore il 1° gennaio 2011.
29.09.2010   Informazioni sulle prescrizioni della LICol per i gestori patrimoniali indipendenti (GPI)  
01.01.2010   Ordinanza conc. l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione
                     finanziaria (OAIF)

Autorità / Organizzazione
- CH:    FINMA  /  seco  /  Ufficio di comunicazione (MROS)  
            
Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)
- Internazionale: FATF-GAFI  /  OCSE-OECD
Legge federale ed ordinanza
LRD /  OAIF


Organizzazione OAD
Statuto  /  Organigramma  /  procedura d’iscrizione quale intermediario finanziario  

 
 
Amministrazione OAD-FIDUCIARI|SUISSE | Monbijoustrasse 20 | Casella postale 7956 | 3001 Berna

Telefon: +41 (0)31 380 64 80 | Fax: + 41 (0)31 380 64 31 | e-mail: oad@fiduciarisuisse.ch