Contatto
Organismo d'autodisciplina per i fiduciari
L'OAD-FIDUCIARI|SUISSE è un organismo d’autodisciplina secondo art. 24 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD, RS 955.0). Tutti i fiduciari membri di FIDUCIARI|SUISSE o della Camera fiduciaria, possono aderire all’OAD-FIDUCIARI|SUISSE.
Ufficio OAD-FIDUCIARI|SUISSE
Eichwaldstrasse 13, Casella postale 2858, 6002 Lucerna
Tel. +41 41 319 90 50, Fax +41 41 319 92 93, Mail: oad@fiduciarisuisse.ch
Persone di contatto: Presidente: Christian Herrmann
Amministratore: Erich Schibli, Oliver Kölliker (sostituto)
Segretariato: Liz Theytaz, Antonella Mantoani
Attualità dell'OAD e della FINMA
04.03.2010 Formulari n. 7 e n. 8
12.01.2010 Circolare a tutti gli intermediari finanziari e a tutti revisori esterni
12.01.2010 Dati per corsi LRD 2010
01.01.2010 Ordinanza
27.11.2009 Corso di formazione continua del 11.11.2009: Spiegazione supplementare
(soluzione caso pratico, caso 2, Panama Inc.)
30.09.2009 Costituito il Forum Svizzero degli Organismi di Autodisciplina: comunicato stampa
27.02.2009 Revisione LRD, valido dal 1.2.2009 – circolare del 27.02.2009 ai membri
Autorità / Organizzazione
- CH: FINMA / seco / Ufficio di comunicazione (MROS)
Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)
- Internazionale: FATF / OECD
Legge federale ed ordinanza
LRD / OAIF / Testo consolidato sulla prassi della FINMA relativa all'assoggettamento alla LRD
Organizzazione OAD
Statuto / Organigramma / procedura d’iscrizione quale intermediario finanziario
Telefon: +41 41 319 90 50 | Fax: + 41 41 319 92 93 | e-mail: oad@fiduciarisuisse.ch