FORMULAIRES POUR LES MEMBRES

1. Analyse des risques
2. Déclaration personnelle
3. Fiche: contenu du dossier LBA
4. Identification du client

• A-Personnes physique / société de domicile ayant droit économique
• K-détenteur du contrôle
• S-Fondation
• T-Trusts

1. Inscription de la personne de contact
2. Modification de la personne de contact
3. Profil du client

MROS - nouveauté

1. goAML à partir du 1 janvier 2020
2. aide à la renonciation d'effectuer une communication

DÉCLARATION DE DÉMISSION DE L'OAR SELON L'OBA

1. Déclaration de démission de l'OAR selon OBA