Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI - 25.10.2022

In occasione della riunione plenaria d'ottobre 2022, il GAFI ha aggiornato le proprie dichiarazioni concernenti i Paesi ad alto rischio e sotto monitoraggio. Cliccare sul seguente link per leggere...

Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI - 28.06.2022

In occasione della riunione plenaria di giugno 2022, il GAFI ha aggiornato le proprie dichiarazioni concernenti i Paesi ad alto rischio e sotto monitoraggio :...

Notifica di sanzione aggiornata 4.5.2022 - Situazione in Ucraina

Il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell’Ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in...

Notifica di sanzione aggiornata 16.03.2022 - Situazione in Ucraina

Il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell’Ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in...

Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI - 07.03.2022

In occasione della riunione plenaria di marzo 2022, il GAFI ha aggiornato le proprie dichiarazioni concernenti i Paesi ad alto rischio e sotto monitoraggio. Potete trovare ulteriori informatzioni...

Ucraina - Aggiornamento delle sanzioni 28.02.2022

Il Consiglio federale ha deciso di riprendere il pacchetto di sanzioni varato dall’UE tra il 23 e il 25 febbraio. Ha modificato l'Ordinanza del 27 agosto 2014 che istituisce provvedimenti per...

Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI - 26.10.2021

In occasione della riunione plenaria di ottobre 2021, il GAFI ha aggiornato le proprie dichiarazioni concernenti i Paesi ad alto rischio e sotto monitoraggio. Potete trovare ulteriori informazioni...

Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI – 1 luglio 2021

In occasione della riunione plenaria di giugno 2021, il GAFI ha aggiornato le proprie dichiarazioni concernenti i Paesi ad alto rischio e sotto monitoraggio. Qui potete trovare maggiori...

22.03.2021 Comunicato stampa

La FINMA pubblica la Circolare « Trasmissione diretta » sottoposta a revisione parziale La Circolare 17/6 «Trasmissione diretta» disciplina lo scambio diretto, conforme alle norme di legge e...

Aggiornamento delle dichiarazioni del GAFI – 26.02.2021

In occasione della riunione plenaria di febbraio 2021, il GAFI ha aggiornato le proprie dichiarazioni concernenti i Paesi ad alto rischio e sotto monitoraggio. Ulteriori informazioni (in...