OAD-FIDUCIARI|SUISSE è un'organizzazione di autoregolamentazione ai sensi dell'art. 24 della Legge federale sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Tutti i membri di FIDUCIARI|SUISSE, EXPERTsuisse, veb e SVIT possono registrarsi come membri di OAD-FIDUCIARI|SUISSE.
Link importanti
- Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
- Circolare 2011/1, Attività di intermediario finanziario ai sensi della LRD
- Autorità federale di sorveglianza dei revisori, ASR
- Segretaria di Stato dell´economia SECO
- Ufficio federale di polizia fedpol
- The Financial Action Task Force FATF
- Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (OCSE)